La investigación penal que sigue los pasos sobre el patrimonio de Claudio "Chiqui" Tapia dio sus primeros pasos formales en los tribunales federales de Comodoro Py. El expediente, impulsado por el fiscal federal Gerardo Pollicita con intervención del juez Ariel Lijo, comenzó a incorporar documentación clave para determinar si el actual titular de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) y presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito a raíz de un presunto incremento patrimonial no justificado de casi el 1000% registrado entre 2017 y 2024.
El caso se encuentra radicado en el fuero federal debido a la naturaleza interjurisdiccional de la CEAMSE, empresa pública encargada de la gestión de residuos en el Área Metropolitana de Buenos Aires cuyo directorio comparten la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Tapia desembarcó en la compañía en 2014 como vicepresidente y asumió la presidencia de la entidad en 2024.
Entre los primeros elementos remitidos a la fiscalía figuran legajos y declaraciones juradas aportadas por la administración de la Provincia de Buenos Aires, que incluyó legajos reservados y un dispositivo pendrive cuyo contenido comenzará a ser peritado en las próximas horas. En contraste, el Gobierno porteño informó formalmente que, dada la prolongada antigüedad de Tapia en el ejercicio del cargo, no cuenta con registros digitalizados de sus presentaciones en el sistema vigente.
En paralelo, los investigadores sumaron un pormenorizado reporte sobre operaciones cambiarias que da cuenta de una intensa actividad financiera:
Compra de divisas: Registró 215 operaciones por un total acumulado de $239 millones.
Venta de moneda extranjera: Concretó 192 transacciones por una suma global de $1.975.901.003.
Desde los tribunales aclararon que la incorporación de estos registros forma parte de la etapa preliminar de recolección de pruebas y no implica por sí misma la constatación de irregularidades penales. La meta de los peritos contables consistirá en contrastar estos flujos con sus ingresos declarados. En ese plano, una de las hipótesis en evaluación sugiere que gran parte de las ventas en pesos podría derivar de la conversión de haberes en dólares percibidos por su función como vicepresidente de la CONMEBOL.
De acuerdo con los términos de la denuncia que dio origen a la pesquisa judicial, en el ejercicio fiscal 2024 Tapia reportó ingresos anuales por $100.233.144 en su calidad de titular de la CEAMSE y otros $718.536.500 derivados de su cargo internacional en la CONMEBOL, recordando que sus funciones ejecutivas en la AFA tienen carácter ad honorem.
La reconstrucción temporal elaborada por la Justicia marca saltos sustanciales en su liquidez y tenencias:
Año 2017: Declaró un patrimonio global cercano a los $17 millones, constituido por dinero en efectivo y un automóvil.
Año 2019: Su patrimonio declarado ascendió a $37.918.214, incorporando cuatro inmuebles a su patrimonio.
Año 2020: Asentó formalmente la venta de una propiedad en el barrio porteño de Caballito por US$ 950.000.
Año 2024: Consignó más de $1.002 millones en depósitos distribuidos en diversas cuentas bancarias, además de dinero en efectivo y colocaciones en moneda extranjera, configurando una liquidez total equivalente a cerca de un millón de dólares.
Para esclarecer si la evolución patrimonial guarda correlato con los ingresos percibidos, la Justicia ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre el dirigente y activó un amplio paquete de medidas de prueba.
En ese marco, el juzgado aguarda respuestas de la Caja de Valores para establecer la titularidad de posibles cuentas comitentes en el mercado bursátil, de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) para catastrar todos los vehículos registrados a su nombre, y de los organismos reguladores pertinentes para verificar la tenencia de embarcaciones marítimas o aeronaves. Asimismo, se cursó un requerimiento a la Unidad de Información Financiera (UIF) para determinar si existen Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados a su figura o a su entorno comercial.
