Una llamativa triangulación societaria que combina supuestos homenajes futbolísticos, domicilios comunes y movimientos de fondos por cifras multimillonarias quedó en el centro de las pesquisas de la Justicia federal y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Se trata de tres firmas —Rodepau Group, Laumart y Gomont— que fueron constituidas en simultáneo, comparten la misma sede fiscal y fueron incorporadas a la base APOC, el registro oficial que identifica a usinas de facturación apócrifa y contribuyentes sospechosos. Pese a que sus denominaciones aluden de manera directa a Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Gonzalo Montiel, la Justicia ya constató que los futbolistas campeones del mundo no guardan ningún tipo de vinculación con las maniobras.
El nexo principal de este entramado radica en su operatoria dentro de Sur Finanzas, la financiera encabezada por Ariel Vallejo vinculada a negocios del fútbol profesional que debió cerrar sus sucursales tras una seguidilla de allanamientos e investigaciones penales. En ese expediente, que inició bajo la tutela del juez federal Federico Villena y la fiscal Cecilia Incardona, pasó por el despacho de Luis Armella y hoy se encuentra a cargo del juez Tomás Rodríguez Ponte, la Dirección General Impositiva (DGI) aportó un anexo con 42 firmas sospechosas. En ese listado, Rodepau Group figura en el segundo lugar habiendo movilizado $6.966 millones en apenas dos años, sólo superada por Producciones del Este SRL ($24.968 millones).
El rastro de Rodepau Group no se limita a la causa de Sur Finanzas. La sociedad también fue detectada en un pormenorizado informe de la Dajudeco encomendado por la jueza María Servini —en actuaciones acumuladas luego en el juzgado de Ariel Lijo— en torno a maniobras ilegales de intermediación cambiaria conocidas como "rulo financiero". En ese expediente, la firma figura transfiriendo $73,8 millones en apenas tres días de 2023 a favor de la agencia de cambio Soy Vos SAS.
En los registros internos de Sur Finanzas a los que accedió la investigación, Rodepau y Gomont ingresaron como clientes en un mismo paquete comercial durante abril de 2024: la primera declaró dedicarse a la venta de productos electrónicos y la segunda al rubro de insumos médicos. Ambas fueron categorizadas dentro del segmento "green", exclusivo para cuentas de elevado movimiento de capital, declarando el mismo número telefónico de contacto y la sede de Báez 240, en el barrio porteño de Las Cañitas. Fuentes ligadas a la financiera admitieron que fueron dadas de baja de forma preventiva por el descomunal volumen de dinero que movían, apuntando la operatoria a un contador de Liniers y al abogado Facundo Goncalves, quien negó cualquier intervención en las firmas.
Por su parte, Laumart quedó involucrada en otro frente judicial de alto impacto: formó parte de los 23 distribuidores bajo la lupa de ARCA en la denuncia contra Tabacalera Sarandí, propiedad de Pablo Otero, causa donde el fiscal Eduardo Taiano consideró que las inconsistencias no alcanzaban para configurar el delito de lavado de activos contra la tabacalera.
La estructura corporativa de las tres sociedades exhibe los rasgos típicos de las empresas de cartón. Las tres fueron formalizadas en escrituras públicas correlativas el 28 de octubre de 2021 (a dos meses de la consagración de la Selección en la Copa América de Brasil) y se inscribieron ante el fisco el 1 de diciembre de ese año. En la dirección denunciada de Báez 240 —donde funcionó un conocido bar del músico Fabián "Zorrito" Von Quintiero y actualmente se proyecta un salón de eventos que exhibe un póster de Argentina campeón en Qatar— nadie reconoció haber operado con estas firmas.
Al analizar las actas constitutivas, los socios fundadores se entrecruzan:
Rodepau Group: Conformada por Cristian Ariel Scaramucci (50) y Carlos Augusto Serrano, quien declaró vivir en un asentamiento precario del Barrio Solidaridad, en Berisso.
Gomont: Integrada nuevamente por Scaramucci en sociedad con Abraham Alberto Díaz (28), un joven domiciliado en una humilde vivienda del barrio El Jagüel (Esteban Echeverría), catalogado por el Banco Central como "deudor irrecuperable".
Laumart: Compuesta por el propio Díaz junto a Santiago Miguel López (39), radicado en las afueras de Viedma, Río Negro.
Todos ellos declararon formalmente ser comerciantes solteros ante el escribano público. Mientras los juzgados federales avanzan en el peritaje patrimonial para determinar quiénes son los verdaderos beneficiarios finales de los fondos blanqueados, Sur Finanzas intenta reorganizar su estructura operativa para reabrir con servicios reducidos hacia fin de año.
