La Justicia de EE.UU. pidió documentación sobre la ruta del dinero de la AFA

La investigación que la Justicia de Estados Unidos lleva adelante sobre los giros financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un capítulo decisivo. Los fiscales a cargo de la causa contactaron a Juan Martín Molinari, cofundador de la firma Adcap Asset Management y dueño de la sociedad estadounidense Beagle Capital Management LLC, para que aporte documentación sobre transferencias en el marco de un grand jury (gran jurado) en Miami.

El requerimiento apunta a reconstruir el circuito de fondos que manejó la empresa TourProdEnter LLC, firma de los productores Javier Faroni y Érica Gillette que actuó como agente recaudadora de la AFA desde diciembre de 2021 y administró cerca de US$ 300 millones provenientes de patrocinadores y auspiciantes.

La conexión con la compra del club Perugia de Italia

Los investigadores conducidos por los fiscales Michael Berger (Miami), Patrick Gushue y Christopher Ting (Washington DC) buscan determinar si los movimientos bancarios configuraron delitos de lavado de activos o fraude bancario. En ese esquema, la mira está puesta sobre la adquisición del club italiano de fútbol Perugia, concretada en septiembre de 2024 por US$ 6,2 millones procedentes de la recaudación de la entidad madre del fútbol argentino:

• Transferencias directas: Faroni giró US$ 5,7 millones a su firma Sports NextGen Ltd mediante 25 operaciones a cuentas en los bancos Revolut (Reino Unido) y Afrasia Bank Ltd. (Islas Mauricio).

• El rol de Beagle Capital: A ese flujo se sumaron dos giros de US$ 250.000 (US$ 500.000 en total) realizados el 16 y 27 de octubre de 2023 por TourProdEnter LLC a Beagle Capital Management LLC, la firma de Molinari.

Ante la requisitoria judicial, Daniel Fridman, abogado de Molinari en EE.UU., remarcó que se trata de un requerimiento dirigido a la sociedad comercial para solicitar registros vinculados a terceros y que la empresa está colaborando con el procedimiento. En paralelo, desde Adcap señalaron que Molinari se encuentra bajo licencia y en proceso de recompra de su paquete accionario, distanciando a la financiera de la operatoria particular.

Foco sobre la cúpula de AFA y nuevos convocados

El expediente procura establecer el grado de conocimiento y participación que pudieron haber tenido el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino, en las maniobras.

A las órdenes emitidas para el entorno de Molinari se suman otras citaciones del Departamento de Justicia a "sujetos de interés" y testigos clave ante la Corte del Distrito Sur de Florida:

1. Leandro Petersen: exdirector Comercial y de Marketing de la AFA.

2. Juan Pablo Beacon: excolaborador directo de Toviggino dentro de la estructura de la AFA.

3. Guillermo Tofoni: empresario que mantuvo múltiples reuniones con agentes del FBI para aportar datos sobre el entramado de empresas fantasma en Miami y "cuevas" en la City porteña.