--- canonical_url: "https://ontv.com.ar/contenido/1602/procesaron-a-espert-por-lavado-de-dinero-embargo-millonario-y-prohibicion-de-sal" title: "Procesaron a Espert por lavado de dinero: embargo millonario y prohibición de salir del país" article_type: "Article" description: "El juez federal Lino Mirabelli dictó el procesamiento del exdiputado por el presunto lavado de US$ 200.000 vinculados al empresario Federico “Fred” Machado. También alcanzó a su contador y a una sociedad familiar, con embargos que suman $ 2.200 millones." main_image: "https://ontv.com.ar/download/multimedia.normal.a9bc075df83f4942.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-10-22T13:17:00-03:00" date_modified: "2026-10-22T13:18:02-03:00" author_name: "Nico Vedia" author_url: "https://ontv.com.ar/usuario/4/nico-vedia" --- # Procesaron a Espert por lavado de dinero: embargo millonario y prohibición de salir del país ![071225espertdiputadosnag-2149529](/download/multimedia.normal.a9bc075df83f4942.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)El exdiputado libertario José Luis Espert fue procesado por presunto lavado de activos en la causa que investiga el origen de US$ 200.000 que habría recibido de una firma vinculada al empresario Federico “Fred” Machado. La resolución, dictada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, incluye un embargo sobre sus bienes por $ 1.000 millones y la prohibición de salir del país. La medida también alcanzó al contador Mariano Alejandro Cosentino, señalado como supuesto partícipe necesario, con un embargo de $ 700 millones. Además, se dispuso un embargo de $ 500 millones sobre Varianza SA, la sociedad familiar integrada por Espert y su esposa, María Mercedes González. La investigación busca determinar si el dinero recibido fue utilizado para adquirir bienes y realizar operaciones destinadas a disimular su origen. Machado, vinculado a la firma que habría transferido los fondos, está detenido en Texas y fue condenado en Estados Unidos por fraude y blanqueo de dinero. ## Las operaciones bajo investigación La hipótesis fiscal sostiene que Espert habría utilizado los fondos para incorporar activos de alto valor a su patrimonio y darles una apariencia lícita. Entre las operaciones analizadas figuran la compra de un automóvil BMW, un Lexus valuado en US$ 130.000 y la participación en un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda. Según la reconstrucción de los investigadores, el dinero ingresó en una cuenta de Espert en Morgan Stanley, proveniente de Wright Brothers Aircraft Title Inc. Posteriormente, los fondos fueron transferidos al BBVA antes de concretarse las adquisiciones. La fiscalía considera que estos movimientos podrían corresponder a las distintas etapas de una maniobra de lavado: el ingreso del dinero al circuito financiero, su circulación mediante transferencias y su posterior utilización para adquirir bienes. ## El contrato de asesoramiento y el rol de Varianza SA Espert sostuvo que los US$ 200.000 correspondían a un contrato de asesoramiento con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo. Sin embargo, el fiscal federal Fernando Domínguez consideró que ese acuerdo habría sido una simulación. Entre los elementos incorporados a la causa se encuentra el señalamiento de que el exdiputado nunca viajó a Guatemala y que las explotaciones mineras mencionadas no estaban operativas. La investigación también puso el foco en Varianza SA, constituida en diciembre de 2019 e integrada por Espert y su esposa. Para la fiscalía, la firma habría sido utilizada para generar registros contables ficticios. Como parte de las pruebas se incorporó un audio de 2021 en el que una contadora afirma que la sociedad solo había facturado durante dos meses desde su creación. Cosentino, por su parte, quedó procesado por su presunta intervención en las operaciones. Los investigadores le atribuyen haber firmado certificaciones sobre el origen de los fondos utilizados para comprar el Lexus e ingresar al fideicomiso de Costa Esmeralda. Esas transacciones también aparecen en archivos y planillas patrimoniales encontrados en su computadora. ## La causa comenzó en 2025 El expediente se inició en octubre de 2025, luego de una denuncia presentada por Juan Grabois. La investigación derivó en la renuncia de Espert a su candidatura como primer postulante de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Pocos días después de la apertura de la causa penal, se detectó que el exlegislador había retirado US$ 80.000 en efectivo de sus cuentas bancarias. Durante su declaración indagatoria, el 7 de julio pasado, Espert presentó un escrito en el que rechazó las acusaciones, defendió la validez del contrato de asesoramiento y planteó la posibilidad de un doble juzgamiento. En paralelo, la Cámara Federal de San Martín había confirmado la inhibición general de bienes sobre el patrimonio del exdiputado y el de su esposa. Con el procesamiento dispuesto por Mirabelli, la defensa podrá apelar la resolución ante las instancias judiciales superiores. La causa continuará con el análisis de las pruebas reunidas para determinar las responsabilidades penales de los involucrados. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.