--- canonical_url: "https://ontv.com.ar/contenido/1357/investigacion-patrimonial-chiqui-tapia-fiscal-pollicita-medidas-afa" title: "Investigan las cuentas de Chiqui Tapia: piden datos a Suiza, la FIFA y Camioneros" article_type: "NewsArticle" description: "La Justicia puso bajo la lupa un incremento patrimonial del 1000% en el Ceamse y movimientos bancarios no declarados. Pollicita solicitó abrir los secretos fiscales de Paola Moyano y rastrear depósitos millonarios en dólares y pesos." main_image: "https://ontv.com.ar/download/multimedia.normal.8c28d32fb64b514c.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-10-13T10:53:00-03:00" date_modified: "2026-10-13T10:55:15-03:00" tags: - "AFA" - "Ariel Lijo" - "Claudio Chiqui Tapia" - "Enriquecimiento Ilícito" - "Gerardo Pollicita" - "Sindicato de Camioneros" category_name: "Política" category_url: "https://ontv.com.ar/categoria/6/politica" --- # Investigan las cuentas de Chiqui Tapia: piden datos a Suiza, la FIFA y Camioneros ![image](/download/multimedia.normal.8c28d32fb64b514c.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) **El clan Moyano, casi a pleno, a fines de agosto, en una celebración del club Camioneros** La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al presidente de la AFA, **Claudio "Chiqui" Tapia**, sumó un batería de **15 medidas de prueba** impulsadas por el fiscal **Gerardo Pollicita** ante el juez **Ariel Lijo**. La denuncia original, radicada por el empresario **Guillermo Tofoni**, sostiene que el patrimonio del dirigente creció cerca de un **1000% entre 2017 y 2024**, período en el que desempeñó funciones como directivo de la empresa estatal **Ceamse**. El dictamen apunta a investigar tanto los activos personales del titular de la AFA como los de su exesposa, **Paola Moyano** (hija del referente gremial Hugo Moyano). Pollicita solicitó que el levantamiento de los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero ordenado por el juez para el período 2016-actualidad se extienda formalmente a Moyano, argumentando que la mayoría de los bienes familiares declarados revisten carácter de gananciales. ## El depósito de USD 620.000 y los movimientos en el Banco Credicoop Uno de los ejes centrales de la pesquisa se concentra en la sucursal Plaza Lavalle del **Banco Credicoop**. Informes girados a la causa revelaron que el **12 de febrero de 2019** se concretaron de forma simultánea tres maniobras financieras: 1. La incorporación formal de Paola Moyano como firmante autorizado en la caja de ahorros en dólares y cuenta corriente en pesos de Tapia. 2. Un depósito en efectivo de **620.000 dólares** en la mencionada cuenta en moneda extranjera, cuyo origen no cuenta con respaldo justificado en el expediente. 3. El alta de una caja de seguridad bancaria a nombre de ambos con orden de acceso indistinto, sumado al uso de tarjetas adicionales de crédito de las firmas Visa y Cabal. ![image](/download/multimedia.normal.b4a61ff15da95f02.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) **Claudio Tapia y Paola Moyano, su exesposa e hija del sindicalista Hugo Moyano.** ## Fondos no declarados: giros de la FIFA y del Sindicato de Camioneros La fiscalía solicitó la emisión de un **exhorto internacional a Suiza** para que las autoridades de la **FIFA** expliquen tres transferencias bancarias realizadas a favor de Tapia que no figuran en sus presentaciones ante la AFIP/ARCA: - **Diciembre de 2018:** USD 49.585 - **Junio de 2019:** USD 124.583 - **Marzo de 2020:** USD 15.408 *(Monto consolidado: USD 189.578).* Paralelamente, el dictamen pone la lupa sobre el **Sindicato de Choferes de Camiones**. Entre enero de 2016 y enero de 2019, la entidad sindical efectuó **37 acreditaciones por un total de 1.494.678 dólares** en la cuenta sueldo de Tapia del **Banco Provincia**. Dado que el dirigente solo había declarado ingresos derivados de Conmebol, Ceamse y AFA, Pollicita intimó al gremio a remitir los legajos laborales, recibos de haberes y constancias de cargos del investigado. ## Tarjetas corporativas de la AFA, gastos de escribanía y flota de vehículos En el ámbito de la gestión del fútbol argentino, el fiscal requirió a la AFA las resoluciones que avalaron la entrega de tarjetas de crédito corporativas (**Visa, Cabal y American Express Corporate**) a Tapia, requiriendo el detalle de los límites, rendiciones de gastos y su imputación contable. Asimismo, solicitó auditar **cinco transferencias** directas a sus cuentas entre 2020 y 2023 —con un pico de $1.251.000— y la rendición de **$30 millones en viáticos**. En materia de operaciones inmobiliarias y bienes muebles, el dictamen fiscal destaca: - **Escribanía Marisa Galarza:** Se registraron **seis transferencias por $1.171.070** desde una cuenta de Tapia en el **Banco HSBC**, cinco de las cuales fueron ejecutadas en la misma semana de febrero de 2019 en que se depositaron los USD 620.000 en efectivo. Se requirieron las escrituras labradas desde 2016. - **Parque automotor:** Solicitud de legajos de cuatro vehículos (incluida una camioneta **BMW X4** adquirida en junio de 2020) y los registros de autos en los que figuró como autorizado a conducir. - **Inversiones y blanqueo:** Revisión de subcuentas comitentes en el Credicoop y Banco BST, consulta a la **ARCA** sobre posible adhesión al blanqueo de la **Ley 27.743**, e intimación de **72 horas** a la Oficina de Integridad Pública porteña para que remita los anexos reservados de las declaraciones juradas 2016-2022. - **Causas conexas:** Certificación de **siete expedientes judiciales** en los fueros Penal Económico, Criminal y de Campana para consolidar el mapa patrimonial del titular de la AFA. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.