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title: "La Justicia de EE.UU. pidió documentación sobre la ruta del dinero de la AFA"
article_type: "NewsArticle"
description: "Un gran jurado en Miami emitió una orden de requerimiento para una firma del financista Juan Martín Molinari por giros vinculados a la compra del club Perugia."
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date_published: "2026-10-10T18:47:00-03:00"
date_modified: "2026-10-10T18:48:23-03:00"
tags:
  - "AFA"
  - "Claudio Tapia"
  - "Javier Faroni"
  - "Pablo Toviggino"
category_name: "Política"
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# La Justicia de EE.UU. pidió documentación sobre la ruta del dinero de la AFA

![image](/download/multimedia.normal.b33116e569b109df.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

La investigación que la Justicia de Estados Unidos lleva adelante sobre los giros financieros de la **Asociación del Fútbol Argentino (AFA)** sumó un capítulo decisivo                                                                                        . Los fiscales a cargo de la causa contactaron a **Juan Martín Molinari**, cofundador de la firma Adcap Asset Management y dueño de la sociedad estadounidense Beagle Capital Management LLC, para que aporte documentación sobre transferencias en el marco de un *grand jury* (gran jurado) en Miami                                                                                        .

El requerimiento apunta a reconstruir el circuito de fondos que manejó la empresa **TourProdEnter LLC**, firma de los productores Javier Faroni y Érica Gillette que actuó como agente recaudadora de la AFA desde diciembre de 2021 y administró cerca de **US$ 300 millones** provenientes de patrocinadores y auspiciantes                                                                                        .

## La conexión con la compra del club Perugia de Italia

Los investigadores conducidos por los fiscales Michael Berger (Miami), Patrick Gushue y Christopher Ting (Washington DC) buscan determinar si los movimientos bancarios configuraron delitos de **lavado de activos o fraude bancario**                                                                                        . En ese esquema, la mira está puesta sobre la adquisición del club italiano de fútbol Perugia, concretada en septiembre de 2024 por **US$ 6,2 millones** procedentes de la recaudación de la entidad madre del fútbol argentino                                                                                        :

- **Transferencias directas:** Faroni giró US$ 5,7 millones a su firma *Sports NextGen Ltd* mediante 25 operaciones a cuentas en los bancos Revolut (Reino Unido) y Afrasia Bank Ltd. (Islas Mauricio)                                                                                        .
- **El rol de Beagle Capital:** A ese flujo se sumaron dos giros de US$ 250.000 (US$ 500.000 en total) realizados el 16 y 27 de octubre de 2023 por TourProdEnter LLC a Beagle Capital Management LLC, la firma de Molinari                                                                                        .

Ante la requisitoria judicial, Daniel Fridman, abogado de Molinari en EE.UU., remarcó que se trata de un requerimiento dirigido a la sociedad comercial para solicitar registros vinculados a terceros y que la empresa está colaborando con el procedimiento                                                                                        . En paralelo, desde Adcap señalaron que Molinari se encuentra bajo licencia y en proceso de recompra de su paquete accionario, distanciando a la financiera de la operatoria particular                                                                                        .

## Foco sobre la cúpula de AFA y nuevos convocados

El expediente procura establecer el grado de conocimiento y participación que pudieron haber tenido el presidente de la AFA, **Claudio "Chiqui" Tapia**, y el tesorero, **Pablo Toviggino**, en las maniobras                                                                                        .

A las órdenes emitidas para el entorno de Molinari se suman otras citaciones del Departamento de Justicia a "sujetos de interés" y testigos clave ante la Corte del Distrito Sur de Florida                                                                                        :

1. **Leandro Petersen:** exdirector Comercial y de Marketing de la AFA                                                                                        .
2. **Juan Pablo Beacon:** excolaborador directo de Toviggino dentro de la estructura de la AFA                                                                                        .
3. **Guillermo Tofoni:** empresario que mantuvo múltiples reuniones con agentes del FBI para aportar datos sobre el entramado de empresas fantasma en Miami y "cuevas" en la City porteña                                                                                        .

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