La Justicia pidió nuevas medidas de prueba en la causa por enriquecimiento ilícito contra Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba en la causa que investiga al exjefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. El pedido apunta a reconstruir la situación patrimonial del exfuncionario y de su esposa, Bettina Angeletti, desde el inicio de su vida económica activa.

La presentación se realizó luego de que la defensa de Adorni entregara la documentación requerida para responder a las 20 dudas planteadas durante la investigación. Ahora, el fiscal puso especial atención en las operaciones con bitcoins y en la explicación brindada sobre el origen de parte del patrimonio.

Según consta en el escrito al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la defensa atribuyó el capital utilizado desde 2014 a un ahorro familiar formado previamente a partir de la actividad profesional de ambos cónyuges. Por ese motivo, Pollicita consideró necesario reconstruir los ingresos y la evolución patrimonial del matrimonio.

El pedido para levantar el secreto fiscal

Entre las medidas solicitadas al juez federal Ariel Lijo, el fiscal pidió el levantamiento del secreto fiscal de ambos.

En el caso de Adorni, la medida abarcaría el período comprendido entre el 28 de febrero de 1998 y el 31 de diciembre de 2011. Para Angeletti, el pedido alcanza desde el 10 de octubre de 2000.

Pollicita solicitó que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) entregue las declaraciones juradas correspondientes al impuesto a las ganancias, bienes personales y otros gravámenes, además de los regímenes en los que estuvieron inscriptos y las actividades declaradas.

También pidió información de terceros y de los regímenes informativos, eventuales adhesiones a mecanismos de exteriorización voluntaria de moneda, blanqueos o moratorias y cualquier otro dato patrimonial, tributario o de ingresos disponible en las bases del organismo.

El requerimiento incluye, además, información sobre las operaciones de compra de moneda extranjera realizadas por Adorni y Angeletti.

El foco en las ocho billeteras de bitcoin

Uno de los puntos centrales del nuevo pedido está relacionado con las operaciones con bitcoin. De acuerdo con la explicación presentada por Adorni, esas operaciones estarían vinculadas con la justificación de US$ 591.544,61 en efectivo que no había sido declarado previamente y con parte de los gastos que quedaron bajo análisis.

El fiscal busca determinar si las ocho billeteras mencionadas por el exfuncionario efectivamente le pertenecen.

Junto con el escrito presentado la semana pasada, la defensa, encabezada por Matías Ledesma, entregó un sobre cerrado y lacrado que contiene las claves privadas de acceso a esas direcciones. El material, según se indicó, deberá ser abierto únicamente ante un requerimiento judicial expreso.

Pollicita pidió que el abogado concurra junto con un perito de parte, quien deberá presentarse con el sobre y una computadora portátil propia. El objetivo será ingresar a las cuentas mediante una billetera de administración y utilizar las funciones “Sign” o “Verify Message” para consignar un mensaje en cada una de las ocho direcciones de bitcoin.

Posteriormente, personal técnico especializado de la Policía Federal Argentina realizará una verificación criptográfica para comprobar las firmas obtenidas y dejar constancia del resultado correspondiente a cada dirección.

También pidieron información laboral y sobre vehículos

El fiscal solicitó además a la ANSES la historia laboral completa de Adorni y Angeletti.

El requerimiento incluye los aportes registrados, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas en el Sistema Integrado Previsional Argentino, actividad autónoma o monotributista y cualquier prestación, asignación o ingreso registrado a nombre de ambos.

A su vez, Pollicita pidió información a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) sobre los vehículos que hayan tenido durante el período investigado.

Por último, solicitó determinar si Adorni y Angeletti integraron sociedades, asociaciones o fundaciones como socios, accionistas, integrantes de órganos de administración o fiscalización, o apoderados.

En ese caso, la información deberá incluir la denominación y el objeto de las entidades, los porcentajes de participación y las fechas de ingreso y egreso.