Nico Vedia
La Justicia Federal dispuso avanzar con el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con su desempeño como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
El juez federal Ariel Lijo hizo lugar a las medidas solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita, quien busca reconstruir la evolución patrimonial y financiera del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante el período bajo investigación.
Las medidas abarcan información sobre cuentas bancarias, declaraciones juradas, inmuebles, vehículos, sociedades, operaciones financieras, movimientos migratorios y eventuales activos en el exterior, entre otros datos. También se solicitaron informes sobre sus ingresos en la CEAMSE y en la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).
La investigación pretende establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados por Tapia y la evolución de su patrimonio. La denuncia que dio origen al expediente fue presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un conflicto judicial con el dirigente.
Según la documentación incorporada a la causa, en 2017 Tapia había declarado cuatro propiedades por un valor fiscal conjunto cercano a los $17 millones, además de un vehículo y activos líquidos por debajo de $1,5 millones.
Para 2024, en cambio, sus declaraciones incluían más de $1.002 millones depositados en cuentas bancarias, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en cajas de ahorro. La denuncia sostiene que la liquidez habría registrado un crecimiento real cercano al 1.000% entre 2017 y 2024.
La información forma parte de la hipótesis presentada ante la Justicia y deberá ser analizada junto con el resto de la documentación que se incorpore al expediente.
El expediente no tiene como eje el cargo de Tapia al frente de la AFA, que es ad honorem, sino su desempeño como funcionario de la CEAMSE. Tapia ingresó al organismo en 2014 como vicepresidente y posteriormente asumió la presidencia.
La causa llegó a los tribunales federales de Comodoro Py luego de una disputa de competencia entre la Justicia porteña y el fuero federal, debido al carácter interjurisdiccional de la CEAMSE.
Además, durante el avance del expediente, Tapia presentó una rectificación de su declaración jurada patrimonial en la que incorporó $984,3 millones entre efectivo y depósitos bancarios, según información publicada por Infobae.
Ahora, la Justicia deberá analizar toda la información financiera y patrimonial reunida para determinar si existen elementos que permitan avanzar con nuevas medidas en la investigación.
