Piden levantar el secreto fiscal y bancario de “Chiqui” Tapia por una investigación de enriquecimiento ilícito
Nico Vedia
La Fiscalía federal impulsó la acción penal contra Claudio "Chiqui" Tapia por presunto enriquecimiento ilícito y pidió el levantamiento de sus secretos fiscal y bancario para avanzar con una serie de medidas orientadas a reconstruir su patrimonio. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó acceder a información sobre cuentas bancarias, declaraciones juradas, bienes, movimientos económicos y nivel de consumo del presidente de la AFA durante el período bajo investigación, en el marco de la causa vinculada a su función en la CEAMSE.
Qué pidió la Fiscalía
El requerimiento, elevado ante el juez federal Ariel Lijo, alcanza además los secretos previstos en las leyes de Mercado de Capitales y de prevención del lavado de activos, tanto respecto de Tapia como de otras personas sobre las que resulte necesario pedir información. "Los hechos denunciados imponen la adopción de medidas que traen aparejadas la necesidad de levantar los respectivos secretos", sostuvo el fiscal, quien calificó las medidas solicitadas como "necesarias y proporcionadas". Será ahora Lijo quien deba resolver qué diligencias autoriza. Cabe aclarar que el impulso de la acción penal marca el inicio de una investigación, pero no implica una imputación formal contra el dirigente; fuentes del caso además desmintieron que se hayan ordenado allanamientos.
El origen de la denuncia
La causa se originó en abril, a partir de una presentación del empresario Guillermo Tofoni —quien mantiene un litigio con Tapia—, en la que se señala un fuerte crecimiento patrimonial del titular de la AFA durante su paso por la CEAMSE. Según ese análisis, el patrimonio de Tapia habría aumentado cerca de un 1000% entre 2017 y 2024, y la investigación buscará determinar si esa evolución se condice con los ingresos que declaró en ese período.
La evolución patrimonial bajo la lupa
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, en 2017 Tapia declaró cuatro propiedades valuadas fiscalmente en $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo. Para 2024, en cambio, su declaración jurada incluyó más de $1.002 millones en depósitos bancarios, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro. En cuanto a ingresos, declaró $100.233.144 anuales como presidente de la CEAMSE y $718.536.500 como vicepresidente de la CONMEBOL; su función al frente de la AFA es ad honorem.
El camino judicial del expediente
La causa comenzó a tramitar en la Justicia porteña, pero derivó en una disputa de competencia por el carácter interjurisdiccional de la CEAMSE, organismo integrado por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Finalmente, la Cámara Federal de Comodoro Py resolvió que la investigación debía continuar en el fuero federal, bajo la instrucción de Lijo. Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando asumió como vicepresidente, y pasó a presidirla en 2024 por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
