La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, sumó un batería de 15 medidas de prueba impulsadas por el fiscal Gerardo Pollicita ante el juez Ariel Lijo. La denuncia original, radicada por el empresario Guillermo Tofoni, sostiene que el patrimonio del dirigente creció cerca de un 1000% entre 2017 y 2024, período en el que desempeñó funciones como directivo de la empresa estatal Ceamse.
El dictamen apunta a investigar tanto los activos personales del titular de la AFA como los de su exesposa, Paola Moyano (hija del referente gremial Hugo Moyano). Pollicita solicitó que el levantamiento de los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero ordenado por el juez para el período 2016-actualidad se extienda formalmente a Moyano, argumentando que la mayoría de los bienes familiares declarados revisten carácter de gananciales.
Uno de los ejes centrales de la pesquisa se concentra en la sucursal Plaza Lavalle del Banco Credicoop. Informes girados a la causa revelaron que el 12 de febrero de 2019 se concretaron de forma simultánea tres maniobras financieras:
La incorporación formal de Paola Moyano como firmante autorizado en la caja de ahorros en dólares y cuenta corriente en pesos de Tapia.
Un depósito en efectivo de 620.000 dólares en la mencionada cuenta en moneda extranjera, cuyo origen no cuenta con respaldo justificado en el expediente.
El alta de una caja de seguridad bancaria a nombre de ambos con orden de acceso indistinto, sumado al uso de tarjetas adicionales de crédito de las firmas Visa y Cabal.
Claudio Tapia y Paola Moyano, su exesposa e hija del sindicalista Hugo Moyano.
La fiscalía solicitó la emisión de un exhorto internacional a Suiza para que las autoridades de la FIFA expliquen tres transferencias bancarias realizadas a favor de Tapia que no figuran en sus presentaciones ante la AFIP/ARCA:
Diciembre de 2018: USD 49.585
Junio de 2019: USD 124.583
Marzo de 2020: USD 15.408 (Monto consolidado: USD 189.578).
Paralelamente, el dictamen pone la lupa sobre el Sindicato de Choferes de Camiones. Entre enero de 2016 y enero de 2019, la entidad sindical efectuó 37 acreditaciones por un total de 1.494.678 dólares en la cuenta sueldo de Tapia del Banco Provincia. Dado que el dirigente solo había declarado ingresos derivados de Conmebol, Ceamse y AFA, Pollicita intimó al gremio a remitir los legajos laborales, recibos de haberes y constancias de cargos del investigado.
En el ámbito de la gestión del fútbol argentino, el fiscal requirió a la AFA las resoluciones que avalaron la entrega de tarjetas de crédito corporativas (Visa, Cabal y American Express Corporate) a Tapia, requiriendo el detalle de los límites, rendiciones de gastos y su imputación contable. Asimismo, solicitó auditar cinco transferencias directas a sus cuentas entre 2020 y 2023 —con un pico de $1.251.000— y la rendición de $30 millones en viáticos.
En materia de operaciones inmobiliarias y bienes muebles, el dictamen fiscal destaca:
Escribanía Marisa Galarza: Se registraron seis transferencias por $1.171.070 desde una cuenta de Tapia en el Banco HSBC, cinco de las cuales fueron ejecutadas en la misma semana de febrero de 2019 en que se depositaron los USD 620.000 en efectivo. Se requirieron las escrituras labradas desde 2016.
Parque automotor: Solicitud de legajos de cuatro vehículos (incluida una camioneta BMW X4 adquirida en junio de 2020) y los registros de autos en los que figuró como autorizado a conducir.
Inversiones y blanqueo: Revisión de subcuentas comitentes en el Credicoop y Banco BST, consulta a la ARCA sobre posible adhesión al blanqueo de la Ley 27.743, e intimación de 72 horas a la Oficina de Integridad Pública porteña para que remita los anexos reservados de las declaraciones juradas 2016-2022.
Causas conexas: Certificación de siete expedientes judiciales en los fueros Penal Económico, Criminal y de Campana para consolidar el mapa patrimonial del titular de la AFA.
