La Justicia pidió documentación a Racing, San Lorenzo y Argentinos por préstamos de Sur Finanzas
Nico Vedia
La Justicia Federal de Lomas de Zamora avanzó en la investigación sobre Sur Finanzas y ordenó a Racing Club, San Lorenzo y Argentinos Juniors, entre otras entidades, que entreguen documentación relacionada con préstamos, sponsoreos y movimientos financieros vinculados con la financiera de Maximiliano Vallejo.
La medida fue dispuesta por el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien tramita la causa por presunto lavado de activos, asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta. Las órdenes de presentación permiten reclamar documentación de manera formal y, en caso de incumplimiento, habilitan a la Justicia a disponer medidas coercitivas, incluidos eventuales allanamientos.
El objetivo principal es reconstruir la trazabilidad de los fondos que circularon por las cuentas de las entidades alcanzadas por la investigación y determinar su origen, destino y posibles beneficiarios.
Qué documentación deberán entregar los clubes
La resolución alcanza a distintas empresas y entidades, entre ellas Racing, San Lorenzo y Argentinos Juniors. El magistrado ordenó recopilar estados de cuenta, transferencias, contratos, comprobantes de pago y otros registros vinculados con las operaciones financieras bajo análisis.
El período requerido comienza a partir de las fechas en que las entidades fueron autorizadas judicialmente a volver a operar sus cuentas y se extiende durante los 30 días posteriores a esas decisiones.
En el caso de los clubes, la medida busca contrastar la documentación obtenida con los préstamos, acuerdos comerciales y sponsoreos vinculados con Sur Finanzas.
Los préstamos y acuerdos bajo investigación
Según la información incorporada al expediente, San Lorenzo registró préstamos de Sur Finanzas por unos $1.640 millones, distribuidos en ocho transferencias. Además, recibió otros $300 millones correspondientes a un adelanto de derechos de televisión gestionado por la AFA, operación que el club diferenció de los préstamos.
En cuanto a Argentinos Juniors, la defensa de Ariel Vallejo sostuvo ante la Justicia que el club recibió $600 millones, destinados al pago de salarios y a obras en una de sus tribunas.
Por su parte, Racing había tenido un acuerdo de sponsoreo que contemplaba un aporte de un millón de dólares por año por parte de Vallejo.
La investigación también alcanza a otras sociedades, entre ellas Godel Quilmes SA, Pagos y Transferencias SA, Cobro Express Buenos Aires SA, Pagos Dica SA, Núcleo Transportadora SA, Fundraiser SAS, Cobranza Integral SA y AGA Group SRL.
Qué busca determinar la Justicia
Rodríguez Ponte sostuvo que, por el estado y avance de la investigación, resulta necesario conocer el recorrido de los fondos, activos, acciones y títulos vinculados con las personas jurídicas alcanzadas por las medidas.
La Justicia busca establecer qué ocurrió después de que esas entidades fueran autorizadas a recuperar el uso de sus cuentas bancarias y, en algunos casos, de sus cuentas comitentes.
Las medidas cautelares habían impuesto fuertes restricciones financieras a varias de las entidades investigadas. El 2 de diciembre de 2025 se había dispuesto, entre otras medidas, la inhibición general de bienes.
Posteriormente, el juzgado fue habilitando de manera progresiva a las distintas entidades para volver a operar sus cuentas.
Godel Quilmes, Argentinos Juniors y Racing fueron autorizados el 9 de diciembre de 2025. Luego se sumaron Pagos y Transferencias, Cobro Express Buenos Aires, Pagos Dica, Cobranza Integral, Fundraiser y Núcleo Transportadora. Finalmente, San Lorenzo recuperó la posibilidad de operar sus cuentas el 30 de diciembre.
Argentinos Juniors también había sido autorizado a operar en la Caja de Valores y ante la Comisión Nacional de Valores, mientras que Racing recibió una autorización similar a fines de diciembre.
Una investigación centrada en seguir el dinero
La nueva medida apunta precisamente a reconstruir los movimientos realizados después de esas autorizaciones y determinar hacia dónde fueron dirigidos los fondos.
Para ejecutar las órdenes de presentación, el juez recurrió al artículo 232 del Código Procesal Penal de la Nación y habilitó, si fuera necesario, que las diligencias se realizaran fuera del horario habitual.
La ejecución quedó a cargo de la División Unidad Operativa Federal Ezeiza de la Policía Federal Argentina. Los agentes deberán recopilar la documentación bancaria, financiera y comercial que permita reconstruir las operaciones investigadas.
El magistrado justificó las medidas en la complejidad del expediente, el volumen de documentación involucrado y la necesidad de evitar demoras que pudieran afectar el resultado de las diligencias.
Qué lugar ocupan los clubes en la causa
La resolución no establece que Racing, San Lorenzo o Argentinos Juniors hayan cometido delitos ni formula conclusiones sobre su responsabilidad. El objetivo de las órdenes es reunir documentación para profundizar la investigación y reconstruir los circuitos financieros.
Una vez incorporados los documentos, los investigadores deberán cruzar transferencias, contratos, estados de cuenta y comprobantes con la información que ya forma parte del expediente.
De esa manera, Rodríguez Ponte busca avanzar sobre uno de los principales objetivos de la causa: determinar el recorrido de los fondos vinculados con Sur Finanzas y establecer si las operaciones comerciales y financieras bajo análisis pueden tener relevancia penal.
