En el marco de la investigación por presunto lavado de dinero y asociación ilícita, la Justicia federal dio un paso decisivo contra el patrimonio de Ariel Vallejo, el financista titular de la firma Sur Finanzas y estrecho socio comercial de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia. A través de una resolución firmada este lunes, el titular del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, Juan Rodríguez Ponte, intimó a Vallejo a entregar en un plazo perentorio de tres días 24 vehículos de lujo que se encontraban embargados bajo su condición de depositario judicial.
La medida cautelar tiene por objeto garantizar la preservación de los bienes de presunto origen ilícito y preparar su eventual decomiso definitivo en caso de recaer condena penal. La flota de rodados quedará bajo la órbita directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dispondrá su afectación para el uso operativo de fuerzas de seguridad federales y dependencias del Poder Judicial, en cumplimiento de la acordada que regula el destino de activos incautados en delitos complejos.
Entre los 24 vehículos requeridos por el tribunal figuran rodados de altísima gama, utilitarios de carga y motocicletas de gran cilindrada:
Autos deportivos y de colección: una Ferrari modelo California Descapotable, un Alfa Romeo Stelvio Veloce, un BMW 320I y un Mercedes-Benz GLC 300 Coupé AMG-Line.
Lote de alta gama y sedanes: tres automóviles marca Audi, dos Volkswagen Vento, un Citroën C3 y tres unidades Peugeot.
Camionetas y utilitarios: dos camionetas Toyota SW4 (una de las cuales fue utilizada por el propio financista para presentarse a indagatoria en mayo pasado), dos camionetas Toyota estándar y una camioneta Jeep.
Flota pesada y motovehículos: dos camiones Mercedes-Benz modelo Atego, un camión Mercedes-Benz Accelo, dos motocicletas Honda y una motocicleta Yamaha.
Hasta el momento, Vallejo conservaba la tenencia precaria de los rodados bajo la figura de depositario judicial, lo que le permitía utilizarlos para su movilidad diaria con la única restricción de no poder transferirlos ni enajenarlos.
La causa judicial, impulsada por la fiscal federal Cecilia Incardona, investiga si la estructura financiera de Sur Finanzas operó como una usina de blanqueo de capitales articulada a través del circuito del fútbol profesional. Vallejo desembarcó con fuerza en el negocio deportivo apalancado por su vínculo público con Tapia, convirtiéndose en el patrocinador oficial de torneos de la Liga Profesional ("Copa Sur Finanzas"), sponsor institucional de múltiples clubes de Primera División y del Ascenso, y prestamista habitual de instituciones con dificultades de tesorería.
El expediente cobró mayor volumen probatorio tras una serie de allanamientos simultáneos sobre la sede de Sur Finanzas, el edificio de la AFA y una veintena de entidades deportivas. Entre las maniobras más comprometedoras se investigan dos contratos mutuos por un total de un millón de dólares otorgados al Club Atlético Banfield en 2023, una operación realizada íntegramente en billetes en efectivo que la fiscalía califica como una típica maniobra de lavado de activos.
De forma complementaria al secuestro de los 24 vehículos, el juez Rodríguez Ponte dictó una inhabilitación integral que le prohíbe a Vallejo ejercer como financista, ya sea por sí mismo o mediante terceras personas e intermediarios:
“La prohibición alcanza también su inscripción, constitución, integración o participación, bajo cualquier forma o carácter en proveedores de servicios de pago (PSP) o en cualquier otra entidad que preste servicios financieros”, detalló la manda judicial.
El magistrado fundamentó que el simple congelamiento bancario resultaba insuficiente para neutralizar el riesgo procesal de que el imputado monte nuevas estructuras fintech, billeteras virtuales o plataformas de corretaje cripto para continuar canalizando activos de procedencia ilícita mientras avanza la instrucción penal.
